Ein regulatorisches Verfahren zur Identitätsprüfung von Kunden, das viele zentrale Börsen und Finanzdienstleister vor der Kontoeröffnung oder ab bestimmten Handelsvolumina durchführen müssen. Es dient der Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug.
Beispiel
Vor der ersten Auszahlung muss ein Nutzer auf der Börse einen Ausweis hochladen und den KYC-Prozess abschließen.